Сообщений в теме: 49

[Ярослав Михайлов]

О жулике Сенаторове:
Владелец агентства недвижимости МИАН Александр Сенаторов охотно рассказывает об обширных планах развития своей компании в регионах, об открытии офисов продаж в крупных российских городах и о благотворительности: учрежденной им детской литературной премии «Заветная мечта» и проекте бесплатного жилища для приезжих студентов в историческом «Доме Наркомфина» в центре Москвы. Но все эти планы имеют смысл, если МИАНу удастся отбить атаку налоговых чиновников, утверждающих, что компания, входящая в четверку крупнейших агентств недвижимости страны, виновна в неуплате налогов на сумму в десятки миллионов долларов. Только за 2003-й ей начислили налогов и штрафов на миллиард рублей (около $40 млн), а ее работу за следующие годы налоговики еще собираются тщательно проверить.
С тех пор как претензии налоговиков стали достоянием общественности в июле этого года, облигации МИАНа упали в цене и торгуются теперь с доходностью, свойственной «мусорным» бумагам, — 32%. Компанию покидают сотрудники. Точной статистики оттока нет, но, например, в агентстве недвижимости «Домострой» почти вся команда риелторов, занятых продажей новостроек, сформирована из бывших сотрудников МИАНа. Ушли гендиректор управляющей компании группы Сергей Озеров и руководитель компании «МИАН-Девелопмент» Анатолий Морозов.

Вся статья на Forbes.ru: http://www.forbes.ru...obstoyatelstvam

[Ярослав Михайлов]

Информация про Коперник а Александра Сенаторова:
Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 13.07.2010, Альфа-банк сводит счеты, Фото: "Коммерсант"

Халиль Аминов

Compromat.Ru
Александр Сенаторов
Альфа-банк добился в суде ареста $1,28 млн на счетах владельца инвестгруппы "Коперник" (ранее ГК МИАН) Александра Сенаторова. Также суд по иску банка наложил обеспечительные меры на личное имущество бизнесмена, в частности четыре квартиры в Москве. "Коперник" уже отдал Альфа-банку в счет долга два бизнес-центра в столице, но непогашенный остаток, по мнению банка, составляет $80 млн.

В мае—июне Мещанский райсуд Москвы по заявлению Альфа-банка вынес несколько постановлений о наложении обеспечительных мер на имущество Александра Сенаторова. Как следует из материалов суда, с которыми ознакомился "Ъ", речь идет о 100% долей в ООО "Технополис-Проект", "Интермонтажкомплекс" и "Акцепт плюс", двух участках и доме в Одинцовском районе, четырех квартирах в Москве, мотовездеходе Polaris Sportsmen 700 и личных банковских счетах бизнесмена. Стоимость этих активов источник в "Копернике" оценил в $35 млн. Пока приставы уведомили Альфа-банк, что арестованы $1,28 млн на счетах господина Сенаторова в банке ВТБ 24. Эту информацию подтвердили директор по взысканию корпоративной просроченной задолженности Альфа-банка Заали Цанава и гендиректор "Коперника" Александр Красавин.

Альфа-банк, выдавший "Копернику" $185 млн, был самым крупным кредитором группы. Господин Сенаторов предоставил личное поручительство по этому долгу. Год назад банк списал часть задолженности, когда забрал бизнес-центры на Красной Пресне (15 тыс. кв. м), "Северное сияние" на улице Правды (37,8 тыс. кв. м) и около 6 тыс. кв. м в жилом комплексе "Коперник". От продажи двух бизнес-центров Альфа-банк выручил, по оценкам экспертов, $155 млн. "По нашим расчетам, текущий долг группы перед банком около $80 млн с учетом всех процентов и штрафов",— отмечает господин Цанава. Александр Красавин настаивает на $30 млн. По его словам, переговоры о погашении оставшегося долга перед Альфа-банком были приостановлены не по инициативе "Коперника".

ГК МИАН создана в 1995 году, в ноябре 2008 года переименована в "Коперник". Текущий портфель девелоперских проектов — 350 тыс. кв. м, до кризиса — 1 млн кв. м.

Источник "Ъ" в окружении господина Сенаторова говорит, что арестованные средства выдавались ВТБ 24 бизнесмену в виде кредита на личные нужды, а указанное в материалах суда имущество (за исключением мотовездехода) является обеспечением по этому займу. В ВТБ 24 от комментариев отказались. По словам собеседника "Ъ", "Интермонтажкомплекс" и "Акцепт плюс" "являются техническими компаниями". "Технополис-Проект" владел 99,9% ЗАО "МИАН-девелопмент", где в мае арбитраж ввел процедуру наблюдения. Господин Красавин говорит, что владелец группы намерен оспорить решение об аресте имущества в суде.

Александр Сенаторов не единственный девелопер, чье личное имущество пытаются арестовать кредиторы. В июне по ходатайству Номос-банка суд арестовал две квартиры в Москве основателя ГК ПИК Юрия Жукова по долгу на $271,4 млн. "В кризис такая мера возврата долгов стала эффективной, так как заемщик-юрлицо может заявить о своем банкротстве и избежать расплаты",— отмечает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Денис Узойкин.

["Коммерсант", 23.06.2010, ""Коперник" разгрузил долги": Кроме $30 млн Альфа-банку из $87 млн еще $25 млн группа осталась должна Росбанку, $7 млн — Собинбанку и $26 млн — банку "Открытие". С последним "Коперник" судится. "Открытие" требует с "Коперника" 874,9 млн руб. (около $29 млн с учетом пеней и процентов), а также обратить взыскание на заложенное имущество (здание на 7,5 тыс. кв. м и участок площадью 1 га) одной из компаний, входящих в группу (ЦНИИПСК имени Мельникова), следует из материала арбитражного суда Москвы. 21 июня "Открытие" выиграло это дело, сообщил первый зампред правления "Открытия" Алексей Гонус. Александр Красавин и Алексей Гонус заверили, что стороны ведут переговоры о реструктуризации долга. По словам господина Красавина, группа почти договорилась с Росбанком.
Финансовые проблемы у бывшей ГК МИАН начались до кризиса: в 2007 году одноименному ЗАО, которое считалось головной структурой группы, налоговики предъявили претензии на более чем 1 млрд руб. в связи с использованием вексельных схем продажи квартир в новостройках. Все суды ЗАО МИАН проиграло, и в октябре 2008 года арбитраж признал эту компанию банкротом. В мае этого года суд ввел наблюдение в ЗАО "МИАН-Девелопмент" (на его балансе находились девелоперские активы группы) по заявлению самой компании. Господин Красавин заверил, что банкротство этой компании не повлияет на деятельность группы, поскольку ""Коперник" провел реструктуризацию своего бизнеса". —

продолжение:ЗАО МИАН и Сенаторов:
Апелляционный суд подтвердил претензии к МИАН на 1 млрд руб
В постановлении апелляционного суда описано, как руководители МИАНа препятствовали проведению налоговой проверки (на фото -- гендиректор МИАНа Александр Сенаторов)
В распоряжении Ъ оказался полный текст постановления апелляционного суда по налоговому делу ЗАО МИАН. Суд не только подтвердил законность претензий к одной из крупнейших риэлтерских компаний на 1 млрд руб., но и сделал вывод об умышленном создании схемы по уходу от налогов. Это, по мнению юристов, может стать поводом для возбуждения уголовного дела против руководителей компании. Участники рынка недвижимости уже говорят о намерении отказаться от "серых" схем.

Девятый арбитражный апелляционный суд не изменил решения по поводу взыскания с ЗАО МИАН около 1 млрд руб. налоговых претензий за 2002-2003 годы. Эти претензии признал законными арбитражный суд Москвы 20 июля, решение которого теперь вступило в силу. Апелляционный суд в постановлении от 19 октября категорически отверг довод МИАНа о том, что незаконную вексельную схему ухода от налогообложения компания не создавала. Суть схемы установил еще суд первой инстанции. Права на квартиры в строящихся домах МИАН продавал гражданам за векселя связанных с ним фирм, что позволяло занижать выручку и выводить деньги в сторонние структуры. При этом продавцом прав на квартиры нередко выступал не сам МИАН, а подконтрольная ему фирма. В апелляционном суде МИАН пытался доказать, что ООО "Веда Интерком" (формальный продавец прав на квартиры) и ООО "ТПС Интерстейт бюро" (векселедатель) "являются самостоятельными плательщиками налогов", а их зависимость от МИАНа судом не обоснована. В ответ апелляционный суд проанализировал все связи между компаниями, их адреса, общих учредителей и руководителей. Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил взаимозачеты.

Апелляционный суд простым выявлением незаконной схемы не ограничился. Он прямо признал, что МИАН "совершал все вышеописанные действия умышленно, создавая необходимые условия для реализации спланированной схемы по уходу от налогообложения".

Кроме того, в постановлении описано, как руководители МИАНа препятствовали проведению налоговой проверки. Гендиректор МИАНа Александр Сенаторов, например, заявил, что не знает об операциях с векселями. Проверить "Веду Интерком" и "ТПС Интерстейт бюро" налоговики не смогли, поскольку по официальным адресам эти фирмы отсутствовали. Налоговиков также не пустили в офис самого МИАНа на Красной Пресне, 22, куда они вместе с милицией пришли 22 августа 2006 года вручать требование об уплате налоговых санкций.

В пресс-службе МИАНа Ъ сообщили, что не согласны с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы и "намерены отстаивать свои права в судах высшей инстанции". От подробных комментариев в компании отказались. Постановление тем не менее позволяет уже сейчас взыскать с МИАНа около 1 млрд руб.-- 10% его прошлогодней выручки.

Основной проблемой, однако, могут оказаться не финансовые потери. Суд признал, что МИАН уклонялся от уплаты налогов умышленно. Старший юрист адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Игорь Серебряков считает, что в такой ситуации "вступивший в законную силу акт арбитражного суда может быть поводом для возбуждения уголовного дела". По словам юриста, ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов с организации предусмотрена в ст. 199 Уголовного кодекса. К ответственности по ней привлекаются руководители организаций, максимальное наказание -- до шести лет лишения свободы.

К уголовному преследованию руководителей МИАНа может подтолкнуть и позиция налоговиков. "Федеральная налоговая служба выражает крайнюю озабоченность тем, что, несмотря на поддержку позиции налоговых органов судами, компания МИАН еще в момент проведения проверки начала предпринимать умышленные действия, осложняющие исполнение решения суда. Речь идет о неправомерном выводе имеющихся активов на свои аффилированные компании",-- заявили Ъ в пресс-службе ФНС.

Участники рынка недвижимости уже заговорили о намерении отказаться от "серых" схем. "Ситуация вокруг МИАНа заставила задуматься участников рынка недвижимости над тем, как 'обелить' свой бизнес. Сейчас застройщики стремятся исполнять все условия закона о долевом строительстве либо продавать уже готовое жилье без привлечения средств соинвесторов",-- утверждает председатель совета директоров компании "МИЭЛЬ-Недвижимость" Григорий Куликов. Один из московских девелоперов объяснил, что вексельные схемы позволяли компаниям экономить до 20-30% средств. Генеральный директор девелоперской компании "Новая площадь" Денис Семыкин считает, что рынок воспринял судебную тяжбу МИАНа с налоговиками как "показательную экзекуцию": "Застройщики готовы сделать процедуру продажи квартир в новостройках более прозрачной".

***

Оригинал этого материала
© taxpravo.ru, 12.11.2007

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2007 г.Дело № 09АП-11923/07-АК

Дело ЗАО "МИАН". Налоговый орган пришел к выводу о том, что взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогообложения, посредством осуществления между собой проводок вне какой-либо связи с реальными денежными расчетами самостоятельно хозяйствующих субъектов.

[Мне не по фиг]

Да, а там еще интервью его знаменитое есть в инете - почитайте, где он хвалится дружбой с дворковичем